احراز هویت

با توجه به سودآوری روزافزون تبادل ارز و رمزارز، روز به روز به تعداد معامله‌گران این عرصه افزوده می‌شود تا بتوانند سرمایه خود را افزایش دهند. همچنین ارز و رمزارز بیش از پیش با سرمایه‌ افراد در ارتباط است و فقط یک لغزش یا بی‌احتیاطی کافی است تا تمام سرمایه خود را از دست بدهند. از طرف دیگر این بستر پرسود راه مناسبی برای افراد سو‌دجو و متقلب فراهم میکند تا با اطلاعات هویتی دیگران اقدام به جعل عنوان کنند و با انجام تخلفات و جرایم اقتصادی از حساب دیگران، برای هرگونه فعالیت مشکوک استفاده کنند. لذا صرافی هال انگلستان خود را ملزم به انجام احراز هویت کاربران می‌دارد تا از ارائه خدمات به افراد مشکوک جلوگیری کرده و همچنین با ایجاد بستر امن و مطمئن مطلع باشد که خدمات مالی خود را به چه افرادی ارائه می‌دهد.